В США представлен новый двухпартийный законопроект, направленный на формирование федеральной системы регулирования наиболее продвинутых моделей искусственного интеллекта. Документ под названием Great American AI Act опу…
Читать далее →Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.
Читать далее →Финансовый контроль в сфере закупок – это механизм, обеспечивающий законность и эффективность расходования бюджетных средств. Органы финансового контроля (Федеральное казначейство, КСП) проверяют соответствие документов…
Читать далее →Банк России намерен поддерживать внедрение технологий через гибкий подход к регулированию и развитие безопасного обмена информацией
Читать далее →Российские банки усилят контроль за операциями клиентов с наличными деньгами на основе новых методических рекомендаций Центробанка. Под подозрение могут попасть физлица, регулярно вносящие крупные суммы (от 5 млн рублей…
Читать далее →В конце 90-х годов прошлого века Восточная и Юго-Восточная Азия пережили шок, который обрушил национальные валюты, фондовые рынки и привычные модели развития. Для технологического сектора это был не просто тяжелый перио…
Читать далее →В соцсетях много постов и тревожности: «теперь банк спросит за каждую операцию и сумму». Разбираемся без эмоций, кого новые правила ЦБ РФ действительно касаются, при каких суммах банк начнет задавать вопросы, а кто може…
Читать далее →Небольшие компании, привыкшие к платежам наличными, начнут избегать работы с банками. Так бизнес может отреагировать на усиление банковского контроля за операциями в «кэше» — такую рекомендацию выпустил ЦБ 21 мая, чтобы…
Читать далее →Ведущие российские кредитные организации и Центральный банк выступили против инициативы Министерства внутренних дел о введении платного доступа к базе паспортов. Данная информация необходима финансовым учреждениям для с…
Читать далее →21 мая 2026 года Банк России опубликовал рекомендации, согласно которым банки должны ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание кредитным организациям следует уделять подозрительным транзакциям как физич…
Читать далее →Центробанк (ЦБ) рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных. Регулятор считает, что такие операции могут использоваться для отмывания доходов, полученных преступным пут…
Читать далее →Регулятор советует ежедневно анализировать операции с наличными и обращать особое внимание на отдельные признаки. В части бизнес-клиентов (юрлиц-резидентов или ИП) это, например, внесение на счет в течение тридцати кале…
Читать далее →Банкам рекомендуется проводить ежедневный анализ клиентских операций. Особое внимание предлагается уделять характерным признакам, разработанным как для граждан, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателе…
Читать далее →За подозрительным внесением наличных в банкоматы нужно усиленно следить, порекомендовали в ЦБ
Читать далее →