21 мая 2026 года Банк России опубликовал рекомендации, согласно которым банки должны ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание кредитным организациям следует уделять подозрительным транзакциям как физических лиц, так и компаний или индивидуальных предпринимателей.
Новые меры не затронут тех клиентов, чье финансовое положение, деловая репутация и источники происхождения средств уже подтверждены документально. В таких случаях банки располагают достаточной информацией для проведения надлежащей проверки. Об этом сказано на сайте Центробанка.
Предлагаемые подходы соответствуют стандартам ФАТФ. В них особое внимание уделяется вопросам установления источников происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов.