Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.
Теперь банковские организации будут проводить ежедневный анализ операций клиентов, выявляя подозрительные. Для физлиц подозрительными действиями будут считаться: внесение на счет суммы наличных в размере от 5 млн рублей в течение 30 дней, с последующим оперативны выводом средств за границу. также для банка покажется подозрительным внесение 10 или более взносов, каждый на сумму от 100 тыс. рублей, с тем же дальнейшим переводом за границу.
- Указанные признаки не распространяются на клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств, - отмечается в документах.
Для юрлиц порог установлен выше. Подозрительными признаками покажется внесение средств на сумму от 30 млн рублей. При выявлении подобных сигналов кредитные организации будут обязаны запрашивать у клиентов пояснения относительно источников наличных; пересматривать оценку рисков в сторону увеличения; рассматривать возможность информирования Росфинмониторинга; а при наличии сомнений – применять право отказа в проведении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
В настоящее время банки уже обновляют свои процедуры мониторинга и подгоняют системы под новый стандарт.
В Госдуму внесли законопроект, который обяжет производителей размещать вес и объем товаров на лицевой стороне упаковки и запретить сохранять ее прежние габариты при уменьшении продукта. Документ был опубликован в электронной...
Апелляционная инстанция удовлетворила иск Росприроднадзора к ООО «СТГМ» о возмещении ущерба окружающей среде. Решение вступило в силу сегодня, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на межрегиональное управление ведомства. Отметим, что...
Ростовские предприниматели активно выставляют на продажу автозаправочные станции. Как сообщает Привет-Ростов, объявления заполонили популярные онлайн-площадки. Продаются АЗС всех форматов – от крупных действующих комплексов за десятки миллионов до компактных мобильных...
В России с 1 сентября смогут оформлять медицинские справки на больных родственников. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш. Новый порядок, утвержденный Минздравом, направлен на упрощение оформления справок для больных...
Законопроект о «бабушкиной зарплате» внесен в Госдуму РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законодательной инициативы, парламентарии предлагают установить в России ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка...
Из городской больницы Ростова-на-Дону выписали 41-летнего мужчину, пережившего удар молнии в автомобиль. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел, когда ростовчанин возвращался домой с работы. Во время движения на улице Текучева в...
Для участников специальной военной операции и многодетных семей в России упростили получение бесплатной юридической помощи через систему «ФГИС». Об этом сообщил ТАСС замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын. – Также для...
Сегодня, 1 июля, СМИ сообщили обстоятельства перестрелки, прогремевшей в ночь на 29 июня у города Калининска Саратовской области. По информации, полученной ИА «СарИнформ» от информированных источников, драматические события развернулись прямо...
Ростовская область компенсирует демографические потери за счет притока переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Как передает Привет-Ростов, среднестатистически в год регион теряет от 0,1 до 1 процента ежегодно. Специалисты...
В России с 2027 года могут начать учитывать качество дорожной инфраструктуры при установлении оптимальных скоростных режимов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс, в настоящее время разрабатываются соответствующие методические рекомендации....
Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в который планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. – Мы также актуализируем федеральный...
Пока отравившиеся жители Камышина все еще долечиваются после поразившего их сальмонеллеза, вспышка опасного инфекционного заболевания разгорелась в соседней Астрахани. Купив рыбные котлеты в одном из гастрономов, со схожими симптомами в...
Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор Евгению Дубскому, признанному виновным в государственной измене и незаконном обороте оружия. Как сообщает ИА «СарИнформ», апелляционная жалоба осужденного отклонена, и он продолжит...
В Республике Крым и городе Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил 26 июня глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. – Сегодня с 13:00 вводится режим...
В Саратове завершилась история, которая могла бы лечь в основу психологической драмы. 16 лет – возраст, когда подростки получают паспорт, готовятся к выпускному и строят планы. Но для одной девочки...